公司董事會對股東大會負責 ,根據《中華人民共和國公司法》 、《中華人民共和國證券法》 、《上市公司治理準則》 、《深圳證券交易所股票上市規則》 、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規範運作》等相關法律 、法規規定履行職責 。
尊龙凯时人生就是博(中国)(集團)股份有限公司第九屆董事會成員構成如下 :
非獨立董事
林俊先生(董事長) 、林家遲先生 、董志霖先生 、李靖先生 、徐燕惠女士 、張發祥先生
獨立董事
許萍女士 、林金堂先生 、鄧乃文先生
根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規範運作》 、《公司章程》及各委員會細則規定 ,公司董事會下設立戰略委員會 、審計委員會 、提名委員會和薪酬與考核委員會 。
公司第九屆董事會各專門委員會成員構成如下 :
戰略委員會
委員 :林俊先生(主任委員) 、林金堂先生 、張發祥先生
審計委員會
委員 :許萍女士(主任委員) 、林金堂先生 、徐燕惠女士
提名委員會
委員 :林金堂先生(主任委員) 、鄧乃文先生 、董志霖先生
薪酬與考核委員會
委員 :鄧乃文先生(主任委員) 、林家遲先生 、許萍女士
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